Sumas
astronómicas de dinero sucio transitaron durante años por los
mayores bancos del mundo, según un informe del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) divulgado
el domingo, que denuncia la carencia de regulación del
sector. Se ha ocultado en todo el mundo el dinero saqueado
de las tesorerías del Gobierno, estafado a los jubilados o generado
a través de actividades ilícitas como el tráfico de
drogas, armas o personas.
Los documentos filtrados, que dan cuenta de transacciones que suman
unos dos mil millones de dólares, revelan cómo algunos de los
bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y
políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo. La
investigación destaca la falta de poder de las autoridades para
regular las operaciones financieras sucias.
INVESTIGACIÓN
La investigación señala en especial a cinco grandes bancos (HSBC,
JPMorgan Chase, Standard Chartered, Deutsche Bank y Bank of New York
Mellon) a los que acusa de movilizar activos de supuestos
delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o
condenados por delitos financieros. Los periodistas sabíamos de
antemano que se movía mucho dinero negro por los bancos, pero no
teníamos información precisa de ello, hasta ahora.
BuzzFeed News se hizo con unos 2.100 informes de actividades
sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados a la Red de
Control de Delitos Financieros de EEUU (FinCen) y los compartió con
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) la
organización que coordinó también la investigación de los Papeles
de Panamá.
Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100
"informes de actividades sospechosas"
elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a
la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro
de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).
DEFINICIÓN
El blanqueo de capitales, lavado de dinero o lavado de capitales se
compone de aquellos procedimientos y mecanismos encargados de dar
legalidad e introducir en el mercado activos procedentes de
actividades delictivas.
Consiste en convertir el conocido como dinero negro en dinero de
curso legal. Este concepto surge en los años veinte en Estados
Unidos debido a que las mafias y los ‘gangsters’ montaron una red
de lavanderías para convertir el dinero procedente de
actividades ilegales en dinero de uso corriente y legal en el
mercado, es decir, redireccionar el dinero negro hacia la legalidad.
Es habitual que los medios de comunicación traten habitualmente
cuestiones como el blanqueo de dinero. Este tipo de operaciones
pueden implicar a organizaciones delictivas, a sociedades y a grandes
bancos. Todo ello con la finalidad de dar una apariencia legal a un
dinero que se ha conseguido de manera ilegítima.
Desgraciadamente, narcotraficantes, organizaciones terroristas y otro
tipo de estructuras delictivas recurren al blanqueo de dinero para
dar legalidad a su dinero. Todo comienza con la obtención de dinero
negro a partir de una operación ilegal. Estas operaciones comprenden
hechos delictivos como el tráfico de drogas, la prostitución, la
venta de armas o el contrabando. Por ello, quienes llevan a cabo
estas operaciones delictivas no declararán a Hacienda el dinero
ganado.
Ahora bien, no todo el dinero negro tiene que proceder necesariamente
de delitos. Y es que, todo dinero no declarado a Hacienda tendrá la
consideración de dinero negro. Si bien es cierto, todo sea dicho,
que la existencia de dinero negro puede levantar sospechas sobre las
actividades que desarrolla una persona. Muchas veces, el dinero negro
es el primer rastro de algún tipo de actividad ilegal y, en muchas
ocasiones, el gran indicio de un delito fiscal.
https://economipedia.com/?s=blanqueo+de+capitales
DIVULGACIÓN SUAVE
Algunos me preguntan ¿cuándo llegará la gran revelación?
Pero es que ya ha llegado porque todo esto forma parte de un
proceso de divulgación suave, sin grandes sensacionalismos,
tal y como acostumbra a ser el estilo de la Alianza para la
Tierra, sin grandes alaracas. No hay emociones fuertes ni
expresión de vehemencia, como ira, queja, admiración o alegría.
Dejemos las emociones fuertes para los enemigos del cambio que arman
gresca en la calle.
Los que esperan un repique de campanas, grandes titulares de
periódicos y fuegos artificiales se van a llevar una decepción,
porque están introduciendo el cambio con vaselina para no asustar
a la mayoría de la población dormida. De todos modos, es posible
que deje de ser suave cuando llegue la gran revelación,
porque una minoría de despiertos puede hacer milagros sobre
una mayoría de dormidos.
DESPLOME
Las acciones de grandes bancos como HSBC, Barclays y Deutsche Bank
se desplomaban el lunes después de publicarse en prensa que muchos
habían movido dinero presuntamente ilícito a pesar de encontrarse
con avisos al respecto.
Acciones de HSBC alcanzan mínimo en 25 años.- Las acciones
de HSBC se desplomaron el lunes a su mínimo nivel en 25 años por el
temor a que el gigante bancario sea incluido en la lista china de
"entidades no confiables", las empresas consideradas
una amenaza para la seguridad nacional, y por acusaciones de no
denunciar presuntas actividades fraudulentas.
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/acciones-hsbc-alcanzan-m%C3%ADnimo-25-070844172.html
La lucha contra el blanqueo de capitales comienza con la
transparencia.- La filtración de detalles de miles de
transacciones sospechosas revela que las instituciones financieras y
las autoridades podrían hacer mucho más para combatir la
financiación de actividades delictivas, la corrupción y otros males
globales.
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN26C1OQ
ALEMANIA
El Deutsche Bank trató de quitar hierro al asunto cuando
alegó que estas revelaciones "son bien conocidas"
por los organismos reguladores. El banco alemán dice haber destinado
"recursos significativos
para fortalecer sus controles" así como cumplir con
sus responsabilidades y obligaciones.
El Ministerio de Finanzas alemán busca enfrentarse con un mayor
grado de dureza el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo; por ello, en los últimos meses ha cogido fuerza un nuevo
grupo especial. Este destacamento se conoce por el nombre de
“Departamento VII A3”, cuyo objetivo es evitar el
lavado de dinero en Alemania, y en especial el que suministra
oxígeno a las actividades delictivas.
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/fincen-files-filtraci%C3%B3n-miles-reportes-170312875.html
https://www.wapa.tv/noticias/internacionales/denuncian-a-grandes-bancos-por-blanqueo-de-enormes-sumas-de-dinero_20131122487374.html
PÁNICO DE LOS FAMOSOS
La fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU., Denise George,
ha solicitado las listas de pasajeros de todos y cada uno de los
vuelos realizados por las aeronaves del depredador sexual Jeffrey
Epstein durante 21 años, lo que provocó pánico entre sus
amigos ricos y famosos, según informó el pasado domingo el
periódico “The Mirror” citando sus fuentes.
La documentación solicitada incluye la de los cuatro helicópteros
y tres aviones del difunto multimillonario, utilizados desde
1998 hasta 2019, año en que murió en prisión, aparentemente al
suicidarse. El juez presentó una demanda contra el patrimonio de
Epstein alegando 22 acusaciones, que incluyen violación
agravada, abuso y negligencia infantil, trata de personas, trabajo
forzado y prostitución.
En 2009, el piloto David Rodgers proporcionó registros que
mostraban que el príncipe Andrés de Inglaterra, el
expresidente Bill Clinton, el actor Kevin Spacey y la
modelo Naomi Campbell
eran algunas de las personas que volaron en alguna de las aeronaves
de Epstein, sin sugerir que estuvieran al tanto de las
acciones delictivas del magnate.
https://actualidad.rt.com/actualidad/367250-solicitan-nombres-cada-pasajero-volar-aeronaves-epstein#ref=opera
ARMA SECRETA
El presidente Trump tiene un arma secreta no revelada hasta ahora que
será invocada para salvar a Estados Unidos. Es la Decimocuarta
Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América.
Hasta hace poco, no se sabía la naturaleza exacta del arma secreta,
pero fuentes altamente confiables dijeron que ya existían planes
para que Trump derrotara a los demócratas y protegiera a Estados
Unidos de los esfuerzos para destruir esta nación.
Ahora hemos podido confirmar el contenido de este "arma
secreta" que sería invocada para salvar a Estados Unidos.
Es la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados
Unidos de América que otorga al presidente Trump el poder de
quitarle el poder a los traidores enemigos domésticos.
Permite al presidente quitar los votos de los colegios electorales de
los estados que apoyan la censura contra los votantes. Permite
arrestos masivos de alcaldes, gobernadores y jueces que apoyan a los
manifestantes violentos. La Decimocuarta Enmienda habla directamente
de los poderes del Gobierno Federal para tratar con funcionarios,
individuos y estados que estén involucrados en rebelión.
https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2020/09/trumps-secret-weapon-revealed-14th-amendment-allows-the-president-to-strip-electoral-college-votes-from-states-supporting-censorship-against-voters-enables-mass-arrests-of-3541609.html
NOTICIAS BREVES
El Gobierno de Trump otorga más de cien
millones en subvenciones para combatir el tráfico de personas.- Como
parte de su lucha continua contra el tráfico de personas, la
Administración
Trump anunció el lunes que ha otorgado más de cien
millones de dólares en
subsidios para financiar servicios y programas que abordan lo que se
describe como la esclavitud moderna
y brindar ayuda
a las víctimas del tráfico humano.
https://es.theepochtimes.com/gobierno-de-trump-otorga-mas-de-100-millones-en-subvenciones-para-combatir-el-trafico-de-personas_728539.html
El Departamento de Justicia evalúa retirar fondos federales a las
ciudades que permitan el caos.-
El Departamento de Justicia de Estados Unidos amenazó el lunes con
revocar los fondos federales para Nueva York, Seattle y
Portland, diciendo que las tres
ciudades estaban permitiendo la anarquía y la violencia en sus
calles.
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN26C2KQ
Débil recuperación económica de España.- La
agencia de calificación de riesgo crediticio Standard and Poors
(S&P) ha mantenido la nota a España en A (notable medio) pero ha
cambiado la perspectiva de estable a negativa ante la previsión de
que la debilidad económica provocada por la crisis sanitaria se
mantenga en 2021 y 2022. La agencia Moody's, por su parte,
también ha publicado una actualización para España en
la que mantiene la nota sin cambios en Baa1 (aprobado alto) con
perspectiva estable, la misma calificación que le otorgó en abril
de 2018.
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/s-p-pone-espa%C3%B1a-perspectiva-231446851.html
España se convierte en el paraíso de los ocupantes
ilegales.- Desde el estallido de la loca burbuja inmobiliaria de
España en 2009, la ocupación ilegal de edificios deshabitados o
terrenos no utilizados, se ha convertido en un problema importante.
Para 2019, tras un aumento del 58% de casos en cinco años, cerca de
cien mil propiedades estaban ocupadas por ocupantes ilegales, según
estimaciones del Instituto Cerdá. El número
no incluye las viviendas ocupadas por inquilinos que simplemente han
dejado de pagar su alquiler, ya que esto no cuenta como ocupación.
https://www.zerohedge.com/political/how-spain-became-squatters-paradise
Europa aprende a vivir con la crisis.- En los primeros
días de la ‘plandemia’, el presidente Emmanuel Macron
exhortó a los franceses a librar una guerra contra el bicho.
Actualmente, su mensaje es “aprender a convivir
con el bicho”. Desde el conflicto a toda máquina hasta la
contención al estilo de la guerra fría, Francia y gran parte del
resto de Europa han optado por la coexistencia, pues sigue
aumentando la infección, el verano se convierte en un otoño lleno
de riesgos, y la posibilidad de una segunda ola acecha al continente.
Esta convivencia con el supuesto agente infeccioso está creando
una inmunidad colectiva.
https://es-us.noticias.yahoo.com/aumento-contagios-europa-aprende-vivir-194735219.html
Airbus presenta tres diseños de aeronaves propulsadas por
hidrógeno.- El gigante aeronáutico europeo Airbus
ha presentado tres diseños de aviones propulsados por hidrógeno,
dentro de su programa de aeronaves de pasajeros de baja emisión de
carbono, que empezarían a operar desde 2035. Los tres diseños
presentados incluyen una aeronave propulsada por motores ‘turbofan’
con capacidad para 120 ó 200 pasajeros -parecidos a la aeronave de
fuselaje estrecho ‘A321neo’- que tendrán una autonomía de más
de 3.700 kilómetros.
https://actualidad.rt.com/actualidad/367269-cero-emisiones-airbus-presenta-disenos-aeronaves-hidrogeno
La batalla por el oro de Venezuela llega al Tribunal de Apelación
de Inglaterra y Gales.- La guerra judicial por el control del oro
venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, que enfrenta
en Londres al Gobierno de Nicolás Maduro y al
presidente interino Juan Guaidó,
plantea cuestiones fundamentales sobre el poder del ejecutivo y el
derecho público internacional, según explicó un abogado del Banco
Central de Venezuela (BCV). La batalla se entabla, del 22 al 24 de
septiembre, ante tres jueces del Tribunal de Apelación de
Inglaterra y Gales y podría extenderse hasta el Tribunal
Supremo del Reino Unido.
https://mundo.sputniknews.com/opinion/202009211092843003-la-batalla-por-el-oro-de-venezuela-llega-al-tribunal-de-apelacion-de-inglaterra-y-gales/
Crisis de la ONU a sus 75 años.- La organización, creada a
raíz de una guerra mundial, tenía como objetivo evitar otra. Pero
la celebración de sus logros se ha visto ensombrecida por la
‘plandemia’ y el aumento de la tensión
mundial. Un contagio mundial de miedo, la peor crisis económica
desde la gran depresión, sin mencionar el asunto del hambre,
las crecientes legiones de refugiados, y una nueva guerra
fría entre Estados Unidos y China.
https://es-us.noticias.yahoo.com/onu-75-a%c3%b1os-calamidad-conflicto-200846534.html
Los amigos traen más felicidad que la familia.- Pasar
tiempo con amigos, y no con la familia, hace a la gente más feliz,
según el último estudio de la Universidad Metodista del Sur
en EEUU publicado en la revista “Journal of Personality and
Social Psychology”. Toda familia tiene problemas y
responsabilidades, mientras que los amigos pueden reírse de todo y
olvidarse de los problemas.
CONTAMINACIÓN
A lo largo de los años, la cantidad de metales, nanobots y otras
nanotecas, productos químicos y agentes biológicos que se han
rociado en todo el mundo y representa un buen tonelaje y ha saturado
bastante bien a todas las personas. La acumulación de estos
materiales aumenta su ahora visible "capacidad de receptor de
frecuencia con precisión milimétrica" al igual que el GPS.
Un punto cuántico de la vacuna resonará con el pulso del objetivo,
y con sólo pulsar un botón, una ráfaga de telefonía puede
dirigirse específicamente a ti, y dependiendo de la fuerza del
pulso, puede causar un dolor de cabeza o matarte. Es bastante simple en
realidad. Ya tenían una forma de esta tecnología hace décadas y
fue documentada en un libro prohibido llamado "Alternativa-3".
Cuando John Carpenter fue entrevistado
con respecto a su película "They
Live", dijo que esta
película era una película de acción, pero en realidad era un
documental. Él está absolutamente en lo cierto. Se suponía
que "Ellos Viven" de
John Carpenter era una advertencia.
No le hicimos caso. Ni siquiera lo entendimos. "Tienes que
entender algo", le dijo a Yahoo en 2015, "es un
documental". No es ciencia ficción".
Drones en el cielo, conspiraciones sobre nuestra cabeza, policía
militarizada en la calle, desigualdad económica en cada
rincón de la sociedad, medios de comunicación que buscan controlar
nuestra mente. ¿Estoy proyectando una importancia cultural excesiva
en un film clásico de culto? ¿He usado estas gafas de sol
mágicas durante demasiado tiempo?
https://www.theringer.com/movies/2018/10/4/17933020/they-live-john-carpenter-america-donald-trump
UN TIEMPO INCREÍBLE
Según Charlie Ward, ciertamente estamos llegando a un tiempo
increíble, estamos saliendo de la oscuridad hacia la luz, del mal
al bien, y es un momento asombroso para estar vivo, para ser
testigo de lo que está pasando. Estamos empezando a ver cosas;
estamos empezando a aprender cosas que están escondiendo los medios
de comunicación y los gobiernos; estamos teniendo que hacer nuestra
propia investigación y gente como tú es inestimable para nosotros
para averiguar lo que es cierto realmente, porque si miras en la
televisión no encontrarás nunca esta información.
Según el informe X-22, la economía del Reino Unido se recuperó
mágicamente después de los bloqueos. Estados Unidos se está
recuperando mágicamente después de los cierres. Cuando apagas una
economía artificialmente y la vuelves a encender, se recupera de
forma natural. Los patriotas están iniciando ahora una
avalancha económica que no se puede detener.
El plan se está enfocando ahora. Los hechos han fracasado y la
gente está despertando, es hora de taponar el ciclo de noticias
y cambiar la narrativa oficial del pensamiento único
totalitario. El estado profundo volvió a caer en la
trampa directamente. Trump y los patriotas están listos ahora para
contrarrestar el caos electoral. Mira lo que sucede a
continuación, se acerca una nueva justicia. El Senado
siempre fue la clave, los patriotas tienen el control.
https://inteldinarchronicles.blogspot.com/2020/09/x22-report-d5-economic-avalanche-plan.html
https://youtu.be/wKm0XAYmRdQ
(*) Periodista español
