La
Comisión Europea ha enviado hoy cartas de emplazamiento -primera fase
de un procedimiento de infracción- a Portugal, Alemania y Rumanía por
transponer incorrectamente la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de
Capitales (AMLD4).
Según un comunicado, el plazo de transposición
de la AMLD4 expiró el 27 de junio de 2017 y, tras una evaluación de las
medidas de transposición notificadas por Portugal y los otros dos
países afectados, Bruselas ha concluido que varias disposiciones de la
Directiva no se han transpuesto correctamente a la legislación nacional.
Los
Estados miembros afectados deben abordar aspectos clave del marco de
lucha contra el blanqueo de capitales, como el intercambio adecuado de
información entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), los
requisitos de diligencia debida con respecto a los clientes y la
adecuada cooperación entre las UIF, o la transparencia de los registros
centrales de beneficiarios efectivos.
Alemania, Portugal y
Rumanía tienen dos meses para dar una respuesta satisfactoria a los
argumentos presentados por la Comisión, de lo contrario la Comisión
decidirá pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción con el
envío de un dictamen motivado.
La lucha contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para
garantizar la estabilidad financiera y la seguridad en Europa, subraya
la Comisión Europea.
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