LA HAYA.- Policías de unos 30
países detuvieron, en una vasta operación contra el lavado de dinero, a
más de 200 personas e identificaron a miles de víctimas reclutadas por
internet que servían sin saberlo como "mulas financieras" .
El
operativo, llevado a cabo en 29 países de Europa más Estados Unidos y
Australia en noviembre, dio lugar a la apertura de más de 1.000
investigaciones criminales y "muchas de ellas aún en curso", declaró
este miércoles la agencia europea de policía Europol.
Más de 650 bancos contribuyeron a la declaración de miles
de "transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitaron una pérdida
total de 12,9 millones de euros" (unos 14,2 millones de dólares),
indicó Europol en un comunicado.
La operación, en la que
participaron además la unidad de cooperación judicial Eurojust y la
Federación Bancaria Europea (FBE), permitió la identificación de más de
3.800 "mulas financieras", así como 386 reclutadores, de los cuales 228
fueron detenidos.
De manera opuesta a sus homólogos activos en el
tráfico de drogas, estas "mulas financieras" no transportan mercancías
ilícitas a través de una frontera física, explicó Europol.
"Participan,
a menudo sin saberlo, en actividades de lavado de dinero al recibir y
transferir dinero obtenido ilegalmente entre cuentas bancarias y/o
países", precisó.
Los reclutadores, particularmente activos en
las redes sociales, convencen a sus víctimas "de abrir cuentas bancarias
bajo pretexto de enviar o recibir fondos", explicó.
Las
publicidades en línea muestran técnicas "para hacerse rico
rápidamente", que son muy utilizadas para llegar a los estudiantes o
adultos jóvenes.
Los casos de "estafas
románticas" también aumentaron este año, ya que los criminales reclutan
cada vez más mulas en portales de citas en internet.
Las mulas no están a salvo de ser objeto de una causa judicial.
"Incluso si las mulas de dinero actúan sin darse cuenta, están cometiendo un delito", advierte Europol.
"La
policía recurrirá primero a la persona cuyo nombre figura en la cuenta
bancaria, y las consecuencias legales pueden ser graves", indicó la
agencia.
Según Europol, de acuerdo con la ley en vigor en cada
país, las mulas pueden "ser objeto de largas penas de prisión y adquirir
antecedentes penales que podrían afectar seriamente el resto de sus
vidas y por ejemplo impedirles obtener un préstamo o abrir una cuenta
bancaria".
Para sensibilizar al público sobre este tipo de fraude, Europol lanzó este miércoles una campaña titulada "No sea una mula".
No hay comentarios:
Publicar un comentario