WASHINGTON.- El banco público turco
Halkbank, cuyo uno de sus funcionarios había sido sentenciado en Nueva
York en 2018 por eludir las sanciones de Estados Unidos contra Irán, fue
acusado esta vez como institución, informó el martes el Departamento de
Justicia de Estados Unidos.
Según indicó el ministerio en un
comunicado, el banco turco está siendo procesado por fraude, lavado de
dinero y obstrucción a las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
De 2012 a 2016, Halkbank "conspiró para socavar las
sanciones estadounidenses contra el gobierno iraní al permitir que Irán
acceda a miles de millones de dólares de fondos, mientras engañaba al
regulador estadounidense sobre estas operaciones", expresó el fiscal
general adjunto John Demers, citado en la nota.
"Esta es una de las violaciones más graves del régimen de sanciones que hemos visto", agregó.
"Lo
que estamos diciendo hoy es que Halkbank, una institución financiera de
propiedad mayoritaria del gobierno turco, se ha involucrado
deliberadamente en actividades engañosas para eludir las sanciones de
Estados Unidos contra Irán", justificó Demers, quien acotó que esto se
dio con la participación y protección de altos funcionarios iraníes y
turcos".
Los cargos son los mismos que provocaron que un
exsubdirector del banco Mehmet Hakan Atilla fuera sentenciado en Nueva
York en enero de 2018, luego de una demanda que involucraba al
presidente turco Recep Tayyip Erdogan y varios ministros turcos.
Nueve
personas en total habían sido acusadas en Estados Unidos por este caso.
Pero Atilla se encontró solo en el banco de acusados, implicado por el
principal testigo de la acusación, un conocido empresario turco que
aceptó cooperar con la justicia norteamericana.
La información
recabada permitió saber que había un esquema complejo instaurado desde
2012 para eludir las sanciones de Estados Unidos a Teherán por su
programa nuclear, el cual implicaba el tráfico ilícito de oro y entregas
ficticias de provisiones entre Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
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