MOSCÚ.- Un
ciudadano estadounidense, fundador de uno de los más importantes fondos
de inversión en Rusia, y su asociado francés fueron detenidos este
viernes por sospechas de fraude. Michael
Calvey, fundador y director del fondo de inversiones Baring Vostok, y
el francés Philippe Delpal, encargado del sector financiero,
comparecieron ante un tribunal del noreste de la capital rusa.
Los jueces decretaron detención provisional de 72 horas para Calvey y arresto hasta el 13 de abril para Delpal.
"No tengo relación alguna con el supuesto crimen" declaró Delpal en inglés ante el tribunal.
Los
dos hombres están acusados de originar un fraude de al menos 2.500
millones de rublos (33 millones de euros), y pueden ser condenados a
tres años de prisión.
"Cuatro
empleados, entre ellos Michael Calvey, fueron detenidos", declaró por
su lado Baring Vostok en un comunicado, sin revelar las identidades de
los demás.
El
grupo dice que estas detenciones se producen en el marco de un
diferendo comercial que implica al banco Vostochny Express y que "no
está directamente relacionado con las actividades de Baring Vostok".
El expresidente del banco Vostochny, Alexei Kordishev, también fue detenido, según la agencia rusa Interfax.
Según
una fuente del fondo de inversiones Baring Vostok, "se puede tratar de
un competidor local que intenta hacer daño a través de falsas
acusaciones".
Baring
Vostok emplea a unas 40 personas en Moscú y ha invertido en grandes
grupos rusos como el gigante de internet Yandex, el grupo de prensa CTC y
el de telecomunicaciones Golden Telecom.
Antes
de instalarse en Moscú, Michael Calvey trabajó en Londres y en Nueva
York en el sector de inversiones en hidrocarburos, así como en el Banco
europeo para la reconstrucción y el desarrollo (BERD), según el sitio
del fondo.
Según
publicaciones del Diario oficial francés, Philippe Delpal es consejero
de Francia para el comercio exterior desde 2006. Ante el tribunal,
declaró vivir en Rusia con su mujer y sus dos hijos desde hace 15 años.
Graduado
en la universidad Télécom ParisTech, fundó la filial rusa de una
empresa especialista en crédito al consumo (Cetelem, del grupo BNP
Paribas) y trabajó para el banco Société Générale, según el sitio de
Baring Vostok. En las redes sociales, se describe como un "banquero
europeo basado en Moscú".
"Si
se trata de fraude, lo único que puedo decirles es que no violen la
ley. Si se confirman los hechos, nadie puede impedir que los autores"
sean castigados, declaró el viceprimer ministro ruso Anton Siluanov,
interrogado por las agencias rusas. "Que sean rusos o extranjeros, no
cambia nada", agregó.
Los dos hombres no son los primeros inversores extranjeros que tienen problemas con la justicia rusa.
El
británico de origen estadounidense Bill Browder, jefe del fondo de
inversiones Hermitage Capital, fue condenado en rebeldía en 2013 a 9
años de prisión por fraude fiscal.
Varios
años antes, había acusado a responsables de la policía y del fisco
rusos de haber desviado más de 130 millones de euros, un escándalo
revelado por su empleado Serguei Magnitski, muerto cuando estaba
detenido en 2009 en Rusia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario