BRUSELAS.- Los gobiernos de la Unión Europea llegaron a un acuerdo preliminar
para evitar el blanqueo de capitales mediante el fortalecimiento de la
supervisión bancaria, según documentos del pacto en los que no se
abordan algunas lagunas importantes en el control de estos delitos.
Varios
casos de lavado de dinero a través de entidades bancarias de varios
estados de la UE han obligado a los reguladores a actuar ante la
creciente indignación pública.
El
acuerdo preliminar, que podría cerrarse antes de que los ministros de
finanzas de la UE se reúnan en diciembre, confirma las propuestas hechas
por la Comisión Europea en septiembre para otorgar más poderes a la
Autoridad Bancaria Europea (EBA).
Sin embargo, no aborda las
lagunas legales que otorgan a los estados una gran discreción para
imponer sanciones ni tampoco se establece la creación una agencia
especializada para contrarrestar el blanqueo de capitales a nivel de la
UE o de la zona euro, tal como proponía el Banco Central Europeo.
Los
estados de la UE acordaron otorgar a la EBA nuevos poderes para obligar
a los supervisores nacionales a investigar los casos de presuntas
violaciones de las normas contra el blanqueo, según muestran los
documentos, preparados por la presidencia austriaca de la UE y fechados
el 12 de noviembre.
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