PANAMÁ.- Panamá trabaja de manera "organizada"
para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el
blanqueo de capitales, y espera alcanzar esa meta en junio de 2020, dijo
este viernes el presidente panameño, Laurentino Cortizo.
Cortizo,
quien asumió el poder el pasado 1 de julio para un período de 5 años,
se refirió al tema "luego que el GAFI destacó que aunque Panamá ha dado
los pasos iniciales para mejorar su cooperación en la lucha contra el
lavado de dinero, debe aunar esfuerzos para salir de la lista gris" en
la que fue reincertada el pasado junio.
"Tenemos que seguir avanzando con los temas que están
pendientes y son obstáculos que impiden a Panamá salir de la lista gris
del GAFI (...) tenemos que seguir haciendo el trabajo que hemos estado
realizando a través de la Unidad para la Competitividad de los Servicios
Internacionales", agregó.
Esa unidad, en la que
participan la Presidencia, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el
Parlamento y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), fue creada por el
presidente Cortizo para trabajar en sacar a Panamá de listas grises y
establecer las leyes para que no vuelva a ser reingresada.
El
Gobierno panameño "quiere buenas inversiones privadas, no cualquier
inversión ni cualquier crecimiento", dijo Cortizo, y agregó que "la meta
es salir de la lista gris del GAFI en junio del próximo año", según
indicó un comunicado oficial.
"Si nosotros
consolidamos un ambiente positivo para la inversión privada local y de
afuera, créanme que vamos a tener inversiones de esta naturaleza, vamos a
generar empleos, vamos a aumentar el consumo y la economía va a seguir
moviéndose hacia arriba", dijo Cortizo.
Panamá fue
incluida en junio pasado en la lista del GAFI de países que no cooperan
lo suficiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo, en la que ya había ingresado en 2014 y
salido dos años después tras acometer una serie de medidas para blindar
sus sistema bancario y penalizar con cárcel la evasión fiscal.
De
acuerdo con la información oficial panameña, en junio pasado el GAFI
recomendó a Panamá mejorar el intercambio de información financiera y
"demostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que
involucra delitos fiscales extranjeros".
El organismo
internacional también aconsejó al país centroamericano identificar los
remitentes de dinero sin licencia y mejorar el monitoreo de las
entidades "offshore" (extraterritoriales) de cara a la próxima revisión
que tendrá lugar en junio de 2020.
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