MACAO.- El Banco Popular de China anunció que recientemente mantuvo
conversaciones con otros departamentos del gobierno chino para combatir
el flujo "transfronterizo" de fondos para el juego. El vicegobernador
del banco, Fang Yifei, pidió también que se refuercen los esfuerzos
oficiales en medidas contra el lavado de dinero.
Sin embargo, ayer en una nota de la
correduría JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd., se restó
importancia a la idea de que la declaración podría estar dirigida a
fondos trasladados a través de la frontera del continente para juegos de
casino en Macao.
El sitio web del banco
había publicado el anuncio, que fue informado por varios medios de
comunicación en China continental, incluida la agencia oficial de
noticias Xinhua.
Se dice que Fang
solicitó un mayor esfuerzo de colaboración de varios departamentos
gubernamentales, en la investigación de casos que involucran "fondos de
juego transfronterizos".
También instó a
adoptar medidas más firmes para hacer frente a transacciones
sospechosas y de grandes sumas, y mejores prácticas en la identificación
de clientes, así como un mejor monitoreo contra el lavado de dinero en
general.
La declaración no mencionó los
tipos de actividades de juego, ni mencionó a dónde podría ir el dinero
cuando se traspasara la frontera.
En China continental, el funcionamiento o
la promoción de los juegos de casino online o presenciales es ilegal, al
igual que la comercialización de dichos juegos de azar fuera de las
fronteras de China continental, incluida cualquier jugada en Macao.
El memorando del viernes de JP Morgan sugirió que la declaración era un "no evento" en el contexto de Macao.
"Es
difícil saber ... el alcance exacto del tema", ya que en el contexto
chino "el juego transfronterizo a menudo se refiere al juego ilegal",
particularmente la operación de casinos en línea como los de Filipinas y
Camboya", escribieron los analistas DS Kim, Derek Choi y Jeremy An.
"Observamos
que el gobierno de China ha desmantelado recientemente una serie de
redes de casino en línea ilegales en diferentes provincias (por ejemplo,
Shaanxi en abril, Fujian en mayo, Jiangsu en junio, etc.), lo que nos
lleva a pensar que la reunión probablemente estuvo más relacionada con
esos incidentes", dijo el equipo de JP Morgan.
"En
resumen, no necesariamente pensaríamos que la reunión se centró en
Macao y/o en las operaciones de casino legales", agregaron.
En esa reciente reunión organizada por el banco participaron
representantes del Ministerio de Seguridad Pública, la Administración
General de Aduanas, la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China,
la Administración Estatal de Divisas, la Asociación de Pagos y
Compensación de China, el proveedor de servicios de tarjetas bancarias China UnionPay Co Ltd, y NetsUnion Clearing Corp.
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