BRUSELAS.- La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros
nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero
para el bloque por sus lagunas en materia de blanqueo de dinero y
financiación del terrorismo, según un borrador.
El documento, que se publicará el jueves, también incluye a
Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar
y Zimbabue.
Las naciones en la lista “plantean amenazas
significativas para el sistema financiero de la Unión”, dice el borrador
del documento, que aún está sujeto a cambios.
Según la
legislación de la UE, los bancos y otras empresas financieras y fiscales
están obligadas a estudiar más de cerca a clientes que tengan
relaciones con países incluidos en la lista.
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