BRUSELAS.- Los mayores Estados miembros de la Unión Europea están promoviendo la
creación de un supervisor comunitario que sustituya a los Estados en el
control del blanqueo de capitales en las empresas financieras, después
de una serie de escándalos en los bancos del bloque.
En una declaración conjunta, Alemania, Francia, Italia, España,
Holanda y Letonia dijeron que los 28 países de la UE necesitaban un
“supervisor central” para hacer frente al flujo de dinero negro dentro
del sistema financiero del bloque.
La medida se ha propuesto
después de que bancos europeos fueran cerrados por blanqueo de capitales
en Letonia, Malta y Chipre, mientras que los principales bancos del
Báltico y del norte de Europa participaron en transacciones dudosas por
valor de miles de millones de euros de dinero negro ruso, a través de la
sucursal estonia del Danske Bank, en lo que se considera el mayor
escándalo de blanqueo de capitales en el continente.
La necesidad
de un supervisor comunitario en la UE surgió a raíz de los repetidos
fracasos de los organismos nacionales de control en la detección y lucha
contra el blanqueo de capitales, según la declaración.
“Cuando
están en juego grandes intereses financieros, existe el riesgo de que
los supervisores nacionales se vean influenciados directa o
indirectamente por las entidades supervisadas o por grupos de interés”,
dijo la declaración.
Los seis países dijeron que el nuevo
supervisor podría ser un nuevo organismo o un organismo de control ya
existente, como la Autoridad Bancaria Europea (ABE), que habría que
reforzar.
El llamamiento llega pocos meses después de que el bloque haya
acordado revisar las competencias de la ABE para otorgar al organismo de
control nuevos poderes para hacer frente al blanqueo de capitales.
La
reforma, propuesta por el Comisario del Euro y de Diálogo Social,
Valdis Dombrovskis, ex primer ministro de Letonia, era insuficiente para
muchos analistas.
La decisión supone un importante cambio en la
posición de Alemania. Mientras que Francia, Italia y España llevan meses
pidiendo normas más estrictas contra el blanqueo, Berlín se había
opuesto a introducir medidas más ambiciosas en las recientes revisiones.
Los seis Estados miembros también piden una nueva normativa
contra el blanqueo de capitales, en lo que sería la sexta revisión de
esa regulación, justo un año después de su última reforma, considerada
“no determinante” por los seis países.
Las normas existentes
deberían agruparse en un único instrumento legislativo vinculante en los
Estados miembros de la UE, según la declaración, lo que revertiría el
sistema actual que permite a los países adaptar las normas de la UE
sobre blanqueo de capitales a las prerrogativas nacionales.
Esto
ha provocado una aplicación laxa de las normas en varios Estados que,
según la declaración, podrían ofrecer “oportunidades de arbitraje” para
atraer a las empresas financieras.
La medida se
produce después de que los ministros de Hacienda de la UE debatieran una
revisión de las normas sobre blanqueo de capitales en una reunión
celebrada el mes pasado y antes de la próxima reunión en diciembre, en
la que se espera que se adopte una postura común al respecto.
La
presidencia finlandesa del bloque preparó en octubre un borrador del
documento que debería adoptarse en diciembre, en el que se pedían
cambios similares a los contenidos en la declaración de los seis países.
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