BERLÍN.- El ministro alemán
de Justicia, Heiko Maas, abogó hoy por mejorar la legislación contra el
blanqueo de capitales, en medio del escándalo de los "Papeles de
Panamá", y advirtió a los bancos de que "nadie debe creer que puede
escapar permanentemente a la ley y de los investigadores nacionales".
Maas lanzó esta advertencia tras las últimas revelaciones de los
"papeles de Panamá", en los que, según el diario Süddeutscher Zeitung,
se constata que al menos 28 bancos alemanes recurrieron a los servicios
del bufete panameño Mossack Fonseca.
Los bancos alemanes, según esa investigación, crearon o gestionaron para sus clientes más de 1.200 empresas fantasma.
El titular de Justicia dijo que cualquier alemán implicado en una
actividad ilegal deberá responder ante los tribunales, y planteó la
creación de un "un registro de transparencia" para los propietarios de
todas las empresas fantasma, aunque reconoció que sólo podrá aplicarse
en el territorio nacional.
A su juicio, es necesario acabar con la opacidad de las sociedades
fantasma y contar con más transparencia para luchar contra la evasión
fiscal y también contra la financiación del terrorismo.
La Fiscalía de Múnich informó hoy de que estudia la información
publicada por Süddeutsche Zeitung sobre las relaciones de la empresa
Siemens y del BayernLB, el banco público del estado federado de Baviera,
con el bufete panameño para analizar si debe abrir una investigación
ante la existencia de un posible delito.
La Fiscalía trabaja sobre las informaciones periodísticas y
previsiblemente se pondrá en contacto con el diario que está publicando
los "papeles de Panamá" en Alemania tras tener acceso a millones de
documentos del despacho Mossack Fonseca.
Desde Süddeutsche Zeitung se descartó ayer la posibilidad de facilitar esa documentación a las autoridades.
"No somos el brazo de la fiscalía. Somos periodistas", señaló el
reportero Frederik Obermaier, convencido de que las autoridades tienen
instrumentos suficientes para perseguir las prácticas reveladas por
medios de comunicación internacionales coordinados en el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
No hay comentarios:
Publicar un comentario