BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) incluyó hoy a
Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus
estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
"Estar en esta lista significa que hayamos concluido que hacer
transacciones financieras y bancarias con estos países podría exponer al
sistema financiero europeo a altos riesgos sobre blanqueo de dinero y
financiación de terrorismo", explicó en una rueda de prensa la comisaria
europea de Justicia, Vera Jourová, que insistió en que se trata de un
"aviso" y no "un sistema de sanciones".
Acompañan a Panamá en la lista Afganistán, Samoa
Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam,
Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí,
Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes
estadounidenses y Yemen.
En un comunicado, la
Comisión explicó que el objetivo de la lista era "proteger al sistema
financiero de la UE" previendo los riesgos, ya que a partir de ahora se
requerirá a bancos y otras entidades aplicar comprobaciones más
estrictas en las operaciones con estos países.
Los
criterios de la lista reflejan, explicó Jourová, los requisitos más
estrictos que recoge la más reciente directiva contra el blanqueo de
dinero que lleva en marcha desde julio de 2008.
La
elaboración de la lista comenzó con un análisis de hasta 54
jurisdicciones que tienen un impacto sistémico en la integridad del
sistema financiero europeo, fuertes vínculos económicos con la UE o han
sido consideradas por el Fondo Monetario Internacional como centros
financieros internacionales con ventajas fiscales.
Para cada uno de estos países, Bruselas revisó el nivel de amenaza
actual, sus marcos legales vigentes y los controles para prevenir los
riesgos de financiación del terrorismo y blanqueo de dinero, tras lo
cual elaboró la lista de 23 países hecha pública hoy.
Esta lista queda ahora en manos del Parlamento Europeo y el Consejo
para su aprobación en el plazo de un mes, aunque la comisaria europea
reconoció en rueda de prensa que no espera que entre los países de la UE
exista una mayoría cualificada que respalde la lista.
"Pese al hecho de que la metodología se consultó con los Estados y
recibió su apoyo el verano pasado, es cierto que es la primera vez que
usamos esta metodología para elaborar esta lista. Creo que hay una
convicción entre los países de que es algo que hay que hacer. Lo que
oímos es la reacción natural ante algo nuevo, algo políticamente
sensible", señaló Jourová.
En un comunicado, el
embajador de Panamá ante la UE, Miguel Verzbolovskis, lamentó la
inclusión del país centroamericano en la lista europea y aseguró que la
reciente adopción de una ley que penaliza con cárcel la evasión fiscal
es una "prueba concreta de la voluntad panameña de cooperar y adherirse a
los estándares internacionales".
"El Gobierno de
Panamá solicita de forma oficial a la Comisión Europea que reconsidere
(su decisión), teniendo en cuenta nuestro progreso, y que se comprometa a
un diálogo serio y abierto (...) para abordar las críticas específicas
que pueda tener", señala el embajador.
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