BRUSELAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea
(UE) apoyaron hoy dar más competencias en la lucha contra el blanqueo de
capitales a la Autoridad Bancaria Europea, una de las agencias
comunitarias que vigilan al sector financiero, tras los recientes
escándalos en varios bancos del continente.
La luz verde de los
ministros permite iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo
con el objetivo de encontrar un acuerdo definitivo antes del fin de esta
legislatura, que terminará en abril en vísperas de las elecciones
europeas de mayo, informó el Consejo.
Los países consideran que la
UE cuenta con un marco "sólido" para atajar el blanqueo, pero se
necesitan más esfuerzos para aplicarlo correctamente en todos los
países, de ahí que la propuesta pida dar más poder a la autoridad que se
encarga de asegurar que las normas de vigilancia del sector financiero
se aplican de forma coherente para garantizar la estabilidad.
En
concreto, la Autoridad Bancaria Europea -que dejará su sede de Londres
tras el "brexit" para trasladarse a París- se encargará de coordinar el
trabajo de los supervisores nacionales, que son quienes tienen la
responsabilidad real de perseguir el blanqueo.
Recogerá
información de las autoridades nacionales sobre las "debilidades" que
identifiquen en sus países, desarrollará estándares comunes para mejorar
la supervisión y podrá llevar a cabo análisis de riesgo para evaluar
las estrategias de los supervisores nacionales.
Como último
recurso, si las autoridades nacionales no actúan ante casos de blanqueo,
podrá pedir directamente actuaciones a los bancos individuales.
Además se encargará de facilitar la cooperación con terceros países en casos de delitos transfronterizos.
La
propuesta se enmarca dentro de una revisión más amplia de las agencias
de supervisión financiera de la UE - la Autoridad Europea de Valores y
Mercados (ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA),
además de la Autoridad Bancaria- pero se ha separado su tramitación de
la del resto de medidas para que pueda salir antes adelante.
El
resto del paquete legislativo se seguirá negociando a nivel técnico y
político como un asunto prioritario en los próximos meses, según el
Consejo.
La propuesta fue presentada por la Comisión Europea en
septiembre de 2018 después de que los fallos en la vigilancia
comunitaria quedaran en evidencia en febrero, cuando el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos acusó al banco letón ABLV de lavado de dinero,
una infracción que había pasado inadvertida para las autoridades
nacionales y europeas.
También ING en Holanda tuvo que pagar una
multa de 775 millones de euros por haber permitido durante años que sus
cuentas se utilizasen para el blanqueo de cientos de millones de euros, y
la filial estonia del banco danés Danske Bank está siendo investigada
por haber permitido el blanqueo de miles de millones de dólares de
dinero ruso entre 2007 y 2015.
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