BERLÍN.- Un consorcio de medios de
comunicación coordinado desde Alemania ha destapado una trama en la que,
a través de operaciones con negocios bursátiles, las autoridades
fiscales de varios países europeos ha dejado de percibir 55.200 millones
de euros en impuestos.
"Se trata del fraude fiscal
más grande de la historia de Europa", dijo el catedrático de Economía,
Christoph Spengel, citado por el semanario alemán "Die Zeit", uno de los
creadores del consorcio de investigación "Correctiv" al que también
pertenecen medios como "Le Monde" en Francia o "El Confidencial" en
España.
En la trama estarían involucrados casi todos bancos
europeos, según "El Confidencial", el Banco Santander está entre ellos.
Este diario asegura que la Fiscalía de Colonia está investigando el papel del banco en la trama.
"Die Zeit" menciona al Deutsche Bank y al Commerzbank- y, aunque las
investigaciones empezaron en Alemania, el fraude no afecta sólo al fisco
alemán.
En sus informaciones de hoy, "Die Zeit" se
remonta al 7 de noviembre de 2016 cuando uno de los responsables de la
trama, a quien se identifica con el nombre falso de Benjamin Frey,
empezó a ser interrogado por la fiscal Anne Brorhilker.
Brorhilker, a quienes los medios alemanes describen como una versión
femenina del célebre inspector Columbo o Colombo- alguien a quien se
subestima fácilmente pero difícil de sacarse de encima- inició las
investigaciones que luego ha extendido a otros países donde ha pedido
que se registren oficinas y viviendas.
El modelo que
permitía el desfalco lleva a que sus actores reciban del Estado
devoluciones mayores que los impuestos que habían pagado, gracias a un
sistema de circulación de acciones en los días en que se pagan
dividendos que hace casi imposible que el fisco determine quién es el
propietario de la acción en el momento decisivo.
Ya
el año pasado "Die Zeit" y el programa de reportajes "Panorama", de la
Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD), habían informado al
respecto, limitándose a las repercusiones del modelo para el fisco
alemán.
Tras esas informaciones, periodistas daneses
entraron en contacto con los medios alemanes y les comunicaron que en
Dinamarca parecía usarse el mismo modelo para estafar al fisco lo que
fue el origen de una cooperación internacional de medios de comunicación
con la creación de "Correctiv".
Un total de 19 medios de 12 países empezaron a investigar la trama conjuntamente.
Hasta ahora, se han analizado más de 180.00 folios de actas
confidenciales, informes de bancos y bufetes de abogados y mensajes de
correo electrónico, y se han hecho entrevistas con informantes del mundo
financiero.
Las investigaciones de la fiscal
Brorhilker se limitaban al fraude al fisco alemán, cifrado según los
medios en 31.800 millones de euros entre 2001 y 2016, pero sus
declaraciones indicaban que el desfalco alcanzaba a toda Europa y el
consorcio de medios ha empezado a seguir la pista.
En
Bélgica, Dinamarca, Austria, Noruega y Suiza, según asegura "Die Zeit",
las autoridades han confirmado, oficial o extraoficialmente, haber sido
víctimas de la trama.
Según los cálculos de
"Correctiv" en Francia el fraude fiscal ha tenido un monto de 17.000
millones de euros, en Italia de 4.500 millones, en Bélgica de 201
millones y en Dinamarca de 1.700 millones.
Sobre los otros países no hay datos confiables, según el consorcio.
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