ANDORRA LA VIEJA.- El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA),
entidad que está siendo investigada por el Gobierno de los Estados
Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.
El
jefe de Gobierno de Andorra, Toni Martí, ha informado esta tarde de la
intervención de la entidad a los medios de comunicación, de quienes no
ha admitido preguntas.
Se han designado dos interventores para "garantizar la continuidad de la operativa normal de la entidad, proteger a sus clientes y velar por el buen nombre y la integridad de la plaza financiera andorrana", según la fuente.
Martí
ha resaltado que "el sistema financiero andorrano goza de una buena
imagen y una buena reputación" y que "es nuestra responsabilidad
garantizar que esto siga siendo así en el futuro".
"Gracias a las acciones que se han tomado, las de antes y las de hoy, la gente puede estar tranquila y seguir confiando en el buen nombre de Andorra y su plaza financiera", ha manifestado
El
jefe del ejecutivo, recientemente elegido en unas elecciones generales
en el Principado, ha insistido que se trata de un caso de presunta mala
praxis "y no de una situación de riesgo de solvencia o problemas de
balances".
Ha declarado también que el Principado ha cumplido "siempre" con sus obligaciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y que, de hecho, así consta en la declaración pública de la administración estadounidense.
"Es
necesario e imprescindible que las instituciones andorranas competentes
actúen de manera efectiva para garantizar la labor hecha y que las
investigaciones en curso no sufran ni retrasos ni tropiezos a causa de
esta situación", ha manifestado Martí durante su comparecencia
extraordinaria.
Martí ha dicho que el Gobierno andorrano fue informado ayer de la situación por las autoridades norteamericanas, que proponen una serie de medidas para limitar la capacidad operativa de BPA.
La
propuesta abre un periodo de 60 días para, una vez escuchadas las
partes, determinar una resolución sobre la aplicación de las medidas.
Se prevé que este miércoles las autoridades competentes del INAF comparezcan por la mañana en una rueda de prensa para explicar los detalles del proceso en curso.
Paralelamente,
el departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los
Estados Unidos (finca) ha emitido esta tarde un comunicado denunciando
que los directivos de BPA habrían facilitado transacciones de blanqueo
de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales,
corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de
Estados Unidos.
El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China.
Según
la acusación de EEUU, el banco ha participado al parecer a altísimo
nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de
Andrei Petrov.
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