ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo ha aceptado este miércoles sacar a Gibraltar y Panamá, entre otros países, de la lista de la Unión Europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como incluir en la misma a Venezuela.
En concreto, la Eurocámara ha decidido hacer objeciones a la lista propuesta por la Comisión Europea
el pasado 10 de junio, después de que el Parlamento hubiese rechazado
el repertorio que el Ejecutivo comunitario había planteado inicialmente
en abril de 2024.
Con esta actualización, saldrán de la lista además de Gibraltar y Panamá, Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que entrarán en ella Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.
Esta lista -diferente de la lista de paraísos fiscales que elabora el
Consejo de la Unión Europea- identifica a jurisdicciones cuya
regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de
capitales y la financiación del terrorismo, tras un proceso de consultas
entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas que permite a estas
ofrecer compromisos para enmendar sus normas y evitar figurar en el repertorio.
Aparecer en él no implica sanciones, pero sí se exige a las entidades
financieras europeas y otros organismos que apliquen una mayor
vigilancia con respecto a las operaciones efectuadas por entidades
establecidas en estos territorios.
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